FECHA: 16 de Mayo de 2022

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2022 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2022 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2021. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera la información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas

Desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el momento de celebración de la Junta General, en horario de Lunes a Viernes y de 9:30 a 14:00 horas, estará a disposición de cualquier socio que lo solicite, el informe de Gestión de la situación actual para poder revisar el mismo.

Derecho de representación.De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los Estatutos y la praxis de la mercantil todo socio podrá hacerse representar y votar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea socia, confiriendo la representación y su sentido de voto, por cualquier medio admisible en derecho.

Adra, 16 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración

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FECHA: 17 de Enero de 2022

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AMPLIACION DE CAPITAL PROPUESTA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD TECNIADRA S.A. CONFORME A COMO ESTABLECE EL ART.287 DE LA LEY DE SOCIEDADES.

ANTECEDENTES

La sociedad Tecniadra S.A., es una sociedad con el Objeto Social de Construcción, Promoción Inmobiliaria, redacción de proyectos de arquitectura y llevanza de contabilidad. Fue constituida en 1987.

A lo largo de los años, la sociedad ha realizado construcción de obras, alguna promoción, redacción de proyectos de arquitectura y llevanza de contabilidad.

Con la llegada de la crisis inmobiliaria del año 2008 la construcción, promoción inmobiliaria y redacción de proyectos cayó a cero, y tan solo se quedó funcionando la rama de llevanza de contabilidad.

Igualmente, en ese 2008 año hubo que despedir a los trabajadores de la construcción. Posteriormente y desde al año 2008 se ha tenido que despedir a trabajadores para poder continuar con la actividad.

El despido de los trabajadores se ha tenido que financiar, y para ello se ha tenido que buscar financiación externa, que en este caso ha venido en forma de créditos que concedieron sociedades privadas.

Los importes adeudados a las distintas sociedades prestamistas ascienden a la cantidad de 613.050,71 €, estando repartido de la siguiente forma:

  • La sociedad OSAL S.A. la cantidad de 168.618,37 €
  • La sociedad PROMOCIONES ADRA S.A. la cantidad de 334.321,72
  • La sociedad INMOBILIARIA ADRA S.A. la cantidad de 110.110,62 €

El día 20 de diciembre de 2021 se ha recibido Burofax certificado de dichas sociedades, en las que se reclama la devolución el importe que se concedió. Conceden un plazo de 60 días para que Tecniadra S.A. proceda a la devolución de los importes adeudados, o bien se le indique un calendario de pagos.

ANALISIS ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD

Tecniadra S.A. se encuentra en situación de desequilibrio patrimonial, debido a que sus fondos propios son inferiores al 50% del capital social, y ello hace necesario y obligatorio el restablecimiento de dicho equilibrio patrimonial para cumplir con lo establecido en el artículo 363.1.e de la Ley de Sociedades de Capital.

En este caso el restablecimiento del equilibrio patrimonial debe de llevarse a cabo mediante una ampliación de capital.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

La Ampliación de Capital es necesaria realizarla para poder atender los compromisos de pago anteriormente citados, y además para restablecer el equilibrio patrimonial.

Se realizará mediante la emisión de 10.567 nuevas acciones de 60,10€ de valor nominal cada una de ellas, las cuales pueden ser suscritas por cada uno de los socios en proporción al capital social que representa, conforme a su derecho de preferencia establecido en el art. 304 de La Ley de Sociedades de Capital.

La ampliación de capital se realizará “a la par” y “sin diferencias económicas”.

La suscripción preferente de dichas acciones conforme establece el art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, debe de llevarse a cabo, mediante notificación fehaciente al órgano de administración de la sociedad sito en Pasaje del Libro nº2, 3º de Adra, en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Transcurrido el plazo de un mes, las acciones que no hayan sido suscritas, podrán ser suscritas por el resto de socios para que puedan ejercitar su derecho de preferencia en segundo grado, durante un plazo de 15 días, en proporción a su representación, o en proporción distinta según sea un socio o más los que decidan suscribir las acciones que hayan quedado desiertas.

Finalizados ambos plazos, si han quedado acciones que no han sido suscritas, el aumento de capital social se hará únicamente por las acciones que hayan sido suscritas, considerando que se ha llevado a cabo un aumento de capital social incompleto, como recoge el art. 311 de la Ley de Sociedades de Capital.

El desembolso de las acciones que hayan sido suscritas se podrá llevar a cabo en 3 fases:

  • Una primera fase que será en los 15 primeros días desde que hayan concluido los plazos para poder suscribir las acciones. En ese momento, se deberá desembolsar el 50% de cada una de las acciones suscritas, mediante ingreso en el nº de cuenta que la sociedad mantiene abierta en la entidad Banco Santander, nº de cuenta ES4600753103650600382608 indicando en el ingreso el nombre del socio, DNI y nº de acciones que suscribe.
  • Una segunda fase que será en un plazo de 36 meses desde la suscripción de las acciones, en la que habrá que desembolsar un 25% de cada una de las acciones en el mismo número de cuenta, y con el mismo procedimiento.
  • Y una tercera fase que será en un plazo máximo de 48 meses desde la suscripción de las acciones, en la que habrá que desembolsar un 25% de cada una de las acciones, con igual procedimiento que en los dos casos anteriores.

Aquellos socios que suscriban acciones vendrán obligados al desembolso de las mismas desde el mismo momento en el que suscriban las acciones, estando obligados a cumplir los plazos máximos establecidos, si bien dichos plazos se podrán adelantar a voluntad del socio.

El socio que no cumpliese con la obligación adquirida se encontrará en mora con la sociedad, con las consecuencias que ello conlleva conforme a la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 81 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Una vez suscrita la ampliación de capital el órgano de administración elevará a público dicha ampliación de capital, modificando el estatuto relativo al capital social para ajustarlo a la nueva realidad y se llevará a Registrar los acuerdos adoptados.

Para lo no previsto en el presente informe nos remitimos a los estatutos de la sociedad, a la Ley de sociedades de Capital y al reglamento del Registro Mercantil.

Quedando redactado el presente informe en Adra a día 10 de Enero de 2022 por el Consejo de Administración de la sociedad Tecniadra S.A. y firmado por su consejero delegado Don Antonio Salinas Lidueña.

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FECHA: 17 de Enero de 2022

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD «TECNIADRA S.A.».

Se convoca a Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil «TECNIADRA S.A.», que se celebrará a las doce horas, el día 24 de Febrero de 2022 en primera convocatoria, y de no haber quorum suficiente el día 25 de Febrero de 2022 a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la misma, sito en Pasaje del Libro nº2, 3º, de Adra, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Propuesta de ampliación de capital mediante creación de 10.567 nuevas acciones, numeradas de la 2081 a la 12.648 ambas inclusive, de sesenta euros con diez céntimos (60,10 €) de valor nominal cada una, a suscribir con aportaciones dinerarias por importe de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (635.076,70 €), lo que conllevará la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Las acciones emitidas como consecuencia de este aumento de capital social, serán suscritas y desembolsadas conforme al INFORME JUSTIFICATIVO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL PROPUESTA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDAD TECNIADRA S.A. CONFORME A COMO ESTABLECE EL ART.287 DE LA LEY DE SOCIEDADES.

Se señala como fecha efectiva para cumplir este acuerdo el de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, conforme al artículo 305 de la LSC.

Transcurrido el plazo de un mes, las acciones que no hayan sido suscritas, podrán ser suscritas por el resto de socios para que puedan ejercitar su derecho de preferencia en segundo grado, durante un plazo de 15 días, en proporción a su representación, o en proporción distinta según sea un socio o más los que decidan suscribir las acciones que hayan quedado desiertas.

Finalizados ambos plazos, si han quedado acciones que no han sido suscritas, el aumento de capital social se hará únicamente por las acciones que hayan sido suscritas, considerando que se ha llevado a cabo un aumento de capital social incompleto, como recoge el art. 311 de la Ley de Sociedades de Capital.

La nueva redacción del artículo 5 en caso de ser aprobada y suscrita la ampliación de capital propuesta, al completo, sería el siguiente:

«ARTICULO 5º.- Capital social.- El capital social de la sociedad es de SETECIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (760.084,70 €), dividido en doc emil seiscientas cuarenta y ocho acciones, nominativas, de 60,10€ de valor nominal, numeradas correlativamente desde la 1 a la 12.648 ambos inclusive.

Dicho capital queda totalmente suscrito.

Las acciones figurarán en un libro registro que llevará la sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquellas, en la forma determinada en la Ley. Los administradores podrán exigir los medios de prueba que estimen convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el libro registro.

Las acciones son negociables conforme a lo establecido en el artículo 8 de los estatutos sociales, así como por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones complementarias.”

Se informa a los socios que el INFORME JUSTIFICATIVO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL PROPUESTA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS SOCIEDAD TECNIADRA S.A. CONFORME A COMO ESTABLECE EL ART.287 DE LA LEY DE SOCIEDADES se encuentra disponible para poder ser consultado por cualquier socio que lo solicite.

 

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

TERCERO.- Otorgar facultades de protocolización para poder elevar a públicos los acuerdos adoptados.

CUARTO.- Redacción y firma del Acta de la reunión. 

 

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, el informe del órgano de administración relativo a la ampliación de capital, así como cuantos informes o aclaraciones estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de representación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los Estatutos y la praxis de la mercantil todo socio podrá hacerse representar y votar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea socia, confiriendo la representación y su sentido de voto, por cualquier medio admisible en derecho.

En Adra a 10 de Enero de 2022. Consejero Delegado, Don Antonio Salinas Lidueña

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FECHA: 26 de mayo de 2021

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2021 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2021 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2020. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera la información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el momento de celebración de la Junta General, en horario de Lunes a Viernes y de 9:30 a 14:00 horas, estará a disposición de cualquier socio que lo solicite, el informe de Gestión de la situación actual para poder revisar el mismo.

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FECHA: 26 de Agosto de 2020

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de Septiembre de 2020 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de Septiembre de 2020 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el momento de celebración de la Junta General, en horario de Lunes a Viernes y de 9:30 a 14:00 horas, estará a disposición de cualquier socio que lo solicite, el informe de Gestión de la situación actual para poder revisar el mismo.

Adra, 26 de Agosto de 2020.- El Presidente

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FECHA: 14 de Mayo de 2019

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 25 de Junio de 2019 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 26 de Junio de 2019 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Estudio de la situación económica actual de la sociedad y de impago de nóminas a los trabajadores de la sociedad, así como falta de devolución de cantidades entregadas por terceras partes que exigen su devolución, y propuesta de venta de oficina sita en Pasaje del Libro nº 2, 3º, así como fijación del precio y condiciones de venta, para atender las obligaciones contraídas. La venta de dicho activo necesita acuerdo de la Junta a los efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 160.f) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2018. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Desde el momento de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el momento de celebración de la Junta General, en horario de Lunes a Viernes y de 9:30 a 14:00 horas, estará a disposición de cualquier socio que lo solicite, el informe de Gestión de la situación actual para poder revisar el mismo.

Adra, 14 de Mayo de 2019.- El Presidente

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FECHA: 14 de Mayo de 2019

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TECNIADRA S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE UN ACTIVO INMOBILIARIO DE LA SOCIEDAD, A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 160.F) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe se emite para justificar la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas de Tecniadra, S.A. (“Tecniadra” o la “Sociedad”) bajo el punto primero de su Orden del Día, relativa a la autorización al Presidente del Consejo de Administración para la enajenación por parte de la Sociedad del inmueble propiedad de la Sociedad ubicado en el Pasaje del Libro nº2, 3º, 04770 de Adra (la “Enajenación”).

La Enajenación, que se podrá estructurar en la forma jurídica que el Presidente del Consejo de Administración estime más conveniente para los intereses de la Sociedad, es objeto de la autorización de la Junta General de accionistas de Tecniadra S.A. a los efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 160.f) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”).

2. MARCO NORMATIVO QUE JUSTIFICA LA PROPUESTA

El artículo 160, apartado f) de la Ley de Sociedades de Capital establece que es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

El referido artículo dispone igualmente que se presume el carácter esencial del activo (un “Activo Esencial”) cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado de la sociedad en cuestión.

Sin tratarse de un activo esencial para el desarrollo de la actividad de la Sociedad, dado que es previsible que el importe de la operación de venta del activo inmobiliario que sería objeto de la Enajenación resulte superior al 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado de la Sociedad, el Presidente del Consejo de Administración ha considerado conveniente, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, someter a la aprobación de la Junta General de accionistas la operación de Enajenación para el caso de que dicho activo se considerase un activo esencial de conformidad con el citado artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Por ello, se propone a la Junta General que acuerde autorizar la Enajenación a los efectos de lo dispuesto en el referido precepto, delegando en el Presidente del Consejo de Administración todas las facultades que resulten necesarias o convenientes para la ejecución de la operación y la fijación de sus términos y condiciones.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La sociedad se encuentra en una situación de retraso en el pago a trabajadores que se alarga en el tiempo y hace la situación insostenible.

Este retraso en el pago tiene su origen fundamentalmente con la entrada de la crisis en el año 2008.

Con el comienzo de la crisis la sociedad tuvo que prescindir de los servicios que prestaban los trabajadores que estaban en la rama de la construcción. Con ellos se pudo llegar a un acuerdo de forma que no hubo que ir a juicio, si bien hubo que indemnizarles por los años que habían prestado servicio.

En esa fecha hubo hijos de un socio, los cuales eran trabajadores, que presentaron denuncia por despido improcedente debido al retraso en el pago de las nóminas. En este caso hubo que ir a juicio, si bien se pudo llegar a un acuerdo y hubo que indemnizarles por los años que habían prestado servicios en la empresa, así como abonarles el retraso que tenían en el cobro de sus nóminas.

Posteriormente, y al ver como los propios hijos de un socio habían presentado denuncia por no cobrar sus nóminas y poder recibir una indemnización, otra trabajadora presentó denuncia por no cobrar las nóminas, y nuevamente antes de celebrarse juicio se pudo llegar a un acuerdo con ella, abonando las cantidades adeudadas, así como una indemnización por despido.

Para hacer frente a todas estas indemnizaciones y pago de atrasos de nóminas, y con la crisis en su mayor grado de dureza, hubo que pedir a los trabajadores que aún permanecían en la empresa un esfuerzo en forma de retraso en el cobro de sus nóminas.

Igualmente, y debido a que las entidades financieras no financiaban nada, se requirió de asistencia financiera de otras empresas, así como de uno de los socios.

En la actualidad, los empleados que tienen remuneraciones pendientes de pago, así como las entidades que han prestado la ayuda financiera referida, están reclamando que se atiendan los compromisos de pago.

Para poder atender estos compromisos de pago se ha solicitado financiación a las entidades financieras, pero no están en disposición de financiar a la sociedad debido a los resultados negativos de los últimos años.

El pago de las cantidades adeudadas debe de hacerse de forma inmediata, porque de no hacerlo la sociedad corre el riesgo de verse envuelta en otro procedimiento judicial por reclamación de las cantidades adeudadas, tanto por parte de los trabajadores como por parte de las entidades que prestaron ayuda financiera.

La enajenación del inmueble sito en Pasaje del Libro nº2, 3º de Adra, puede dotar a la sociedad de liquidez suficiente como para atender dichos compromisos de pago, y poder continuar con su actividad habitual de una forma normal.

La Enajenación se podrá estructurar en la forma jurídica que el órgano de administración estime más conveniente para los intereses de la Sociedad.

En todo caso, se velará para que en la Enajenación se maximice el resultado en favor del interés social.

La Enajenación no se realizará, en ningún caso, por un precio bruto inferior al de la tasación de dicho activo actualizada a la fecha de su acuerdo.

Los socios, o partes vinculadas a los socios, tendrán preferencia a la hora de poder adquirir el inmueble en el caso de estar interesados, y siempre que se cumpla con el precio mínimo fijado.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de la Junta General de accionistas la propuesta de acuerdo de autorización para realizar la Enajenación, conforme a lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, en los términos previstos en la propuesta de acuerdo que se incluye a continuación.

4. PROPUESTA DE ACUERDO A SOMETER A LA JUNTA GENERAL

El texto íntegro de la propuesta que se somete a la Junta General Extraordinaria de accionistas

de Tecniadra es el siguiente:

“PRIMERO.- Autorización para la enajenación de un activo inmobiliario de la Sociedad, a

los efectos de lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos de lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda autorizar la enajenación por parte de la Sociedad, con sujeción a determinadas condiciones suspensivas (entre otras, la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de la Sociedad) del inmueble propiedad de la Sociedad ubicado en el Pasaje del Libro nº 2, 3º de Adra (la “Enajenación”).

La Enajenación se podrá estructurar en la forma jurídica que el órgano de administración de Tecniadra estime más conveniente para los intereses de la Sociedad.

La Enajenación no se realizará, en ningún caso, por un precio bruto inferior al de la tasación de dicho activo actualizada a la fecha de su acuerdo.

Los socios, o partes vinculadas a los socios, tendrán preferencia a la hora de poder adquirir el inmueble en el caso de estar interesados, y siempre que se cumpla con el precio mínimo fijado.

Los términos esenciales de la Enajenación y los motivos de solicitar la autorización de la misma, se detallan en el informe justificativo de la propuesta emitido por el Presidente del Consejo de Administración que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria.

Por lo anterior, se propone apoderar al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad con expresas facultades de sustitución en cualquiera de sus miembros, para que pueda realizar todas las actuaciones que resulten necesarias o convenientes a los efectos de llevar a cabo la Enajenación, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes:

  • Concretar los términos y la estructura de la Enajenación, en todos sus términos y condiciones, incluyendo, en su caso, la sujeción de la misma a condiciones suspensivas.
  • Redactar, negociar, pactar, presentar y suscribir cuantos contratos, documentos públicos y privados sean necesarios en relación con la Enajenación, conforme a la práctica en este tipo de operaciones, así como cuantos escritos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones sean necesarias incluyendo, con carácter enunciativo y no limitativo, la solicitud de dispensas o waivers a entidades financieras, la asunción de condiciones suspensivas, compromisos de no transmisión o disposición y el otorgamiento de garantías e indemnizaciones de cualquier tipo que sean convenientes o necesarias.
  • Optar por el régimen fiscal que se entienda más aconsejable para realizar la Enajenación.
  • Apoderar a las personas que se estime conveniente a los efectos de llevar a cabo las actuaciones previstas en el presente acuerdo. Asimismo, la Junta General autoriza expresamente al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda dejar sin efecto el presente acuerdo si, en el momento de ejecución de la Enajenación, concurrieran circunstancias que desaconsejaran su realización.”

Adra a 14 de Mayo de 2019

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FECHA: 25 de Mayo de 2018

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 28 de junio de 2018 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 29 de junio de 2018 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2018.- El Presidente

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FECHA: 25 de Mayo de 2017

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2017 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2017 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2017.- El Presidente

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FECHA: 25 de Mayo de 2016

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2016 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2016 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Revocación de cargos de administración y nombramiento de nuevos cargos

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2016.- El Presidente

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FECHA: 25 de Mayo de 2015

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA TECNIADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de junio de 2015 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2015 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 25 de Mayo de 2015.- El Presidente

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FECHA: 26 de Noviembre de 2014

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de Diciembre de 2014 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de Diciembre de 2014 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el informe del administrador que podrá ser examinado en las oficinas de Pasaje del Libro nº2, 3º en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 26 de Noviembre de 2014.- El Presidente

FECHA: 12 de Mayo de 2014

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 27 de junio de 2014 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de junio de 2014 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el informe del administrador que podrá ser examinado en las oficinas de Pasaje del Libro nº2, 3º en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Adra, 12 de Mayo de 2014.- El Presidente

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