FECHA: 11 de Junio de 2018
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD «FAMA FUTURO, S.L».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de esta Sociedad, que se celebrará a las trece horas, el día veintinueve de Junio de 2018, en el domicilio designado a tal efecto en los estatutos sociales, sito en Granada, Calle Marqués de Falces nº4, 2º B, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto abreviados, y Memoria) del Ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2017, así como la aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración.
SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
TERCERO.-Ruegos y preguntas.
CUARTO.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos, a los efectos de depósito de las cuentas anuales.
QUINTO.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.
Derecho de información: Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social sito en Calle Montalbán núm. 3, 5ºIzqda. (Madrid), y obtener de forma inmediata y gratuita, el presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.
Conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General de Socios, o verbalmente en el acto de la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Derecho de representación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos, todo socio podrá hacerse representar y votar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea socia, confiriendo la representación y su sentido de voto, por cualquier medio admisible en derecho.
En Madrid a 11 de Junio de 2018. El Administrador Único, Manuel Enrique Sánchez.
FECHA: 28 de Julio de 2017
ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD FAMA FUTURO S.L. ADOPTADO EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 2017
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación de capital por un importe de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000’00 Euros), mediante la creación de un millón quinientas mil nuevas participaciones numeradas correlativamente desde la 250.001 a la 1.750.000, ambas inclusive, lo que conllevará la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Este acuerdo se toma con el voto favorable del 70% de GYS RETAIL 2020 S.L., Y ADVANS ACTUACIONES PROTEGIDAS S.L. y el voto en contra del 28,80% del que es titular RODECUES ONCE S.A., que alega que no se ha previsto una prima de emisión para defender sus derechos frente a la nueva ampliación de capital, y que de no acordarse dicha prima los derechos consolidados de los socios actuales se ven vulnerados en caso de no poder acudir a dicha ampliación de capital.
Dichas participaciones sociales, emitidas como consecuencia de este aumento de capital social, serán íntegramente desembolsadas y suscritas por los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social mediante aportaciones dinerarias. Se señala como fecha efectiva para cumplir este acuerdo el de un mes a contar desde el día de hoy, conforme al artículo 305 de la LSC. Transcurrido dicho plazo sin ejercer el derecho preferente de suscripción por algún socio, se estará a lo dispuesto en los artículos 304 y siguientes de la LSC tomando, en su caso, un plazo de 5 días al objeto de la completa suscripción y desembolso del capital social en los términos acordados.
La nueva redacción del artículo 5 en caso de ser desembolsado en su totalidad sería el siguiente:
«ARTICULO 5º.- Capital social.- El capital social de la sociedad es de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.750.000,00 €), dividido en un millón setecientas cincuenta mil participaciones sociales de UN EURO (1,00 €), de valor nominal cada una, numeradas correlativamente a partir del uno hasta la un millón setecientos cincuenta mil, ambas inclusive.».
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD «FAMA FUTURO, S.L».
Por decisión del órgano de administración social de la mercantil «FAMA FUTURO S.L.» acordado el día 27 de julio de 2017, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará a las doce horas, el día dieciséis de Agosto de 2017, en el domicilio social de la misma, sito en 28014 Madrid, Calle Montalbán nº3, 5º Izquierda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Propuesta de ampliación de capital mediante creación de nuevas participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una, a suscribir con aportaciones dinerarias por importe de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000’00 Euros), mediante la creación de un millón quinientas mil nuevas participaciones numeradas correlativamente desde la 250.001 a la 1.750.000, ambas inclusive, lo que conllevará la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, para poder cubrir el pago del suelo y pago a los profesionales a los que se les han encargado los proyectos.
Dichas participaciones sociales, emitidas como consecuencia de este aumento de capital social, serán íntegramente desembolsadas y suscritas por los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social mediante aportaciones dinerarias. Se señala como fecha efectiva para cumplir este acuerdo el de un mes a contar desde el día siguiente al envío de la correspondiente comunicación a los socios, conforme al artículo 305 de la LSC. Transcurrido dicho plazo sin ejercer el derecho preferente de suscripción por algún socio, se estará a lo dispuesto en los artículos 304 y siguientes de la LSC tomando, en su caso, un plazo de 5 días al objeto de la completa suscripción y desembolso del capital social en los términos acordados.
La nueva redacción del artículo 5 en caso de ser aprobada la propuesta sería el siguiente:
«ARTICULO 5º.- Capital social.- El capital social de la sociedad es de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (1.750.000,00 €), dividido en un millón setecientas cincuenta mil participaciones sociales de UN EURO (1,00 €), de valor nominal cada una, numeradas correlativamente a partir del uno hasta la un millón setecientos cincuenta mil, ambas inclusive.».
Se informa a los socios que el INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AMPLIACION DE CAPITAL PROPUESTA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD FAMA FUTURO, S.L se encuentra disponible para poder ser consultado por cualquier socio que lo solicite.
SEGUNDO.- Modificación del órgano de administración, con cese y nombramiento de nuevos consejeros, o de nombramiento de administrador único.
TERCERO.- Modificación del lugar de celebración del Consejo de administración para que este pueda realizarse en cualquier punto del territorio nacional, así como las Juntas Generales de Socios.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Otorgar facultades de protocolización para poder elevar a públicos los acuerdos adoptados.
SEXTO.- Redacción y firma del Acta de la reunión.
Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, el informe del órgano de administración relativo a la ampliación de capital, así como cuantos informes o aclaraciones estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Derecho de representación. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, los Estatutos y la praxis de la mercantil todo socio podrá hacerse representar y votar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea socia, confiriendo la representación y su sentido de voto, por cualquier medio admisible en derecho.
En Madrid a 28 de Julio de 2017. El Presidente del Consejo de Administración. Don Manuel Enrique Sánchez
FECHA: 28/ de Julio de 2017
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PROPUESTA EN CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD FAMA FUTURO S.L. CELEBRADO EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017 CONFORME A COMO ESTABLECE EL ART. 287 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
FECHA: 7 de Junio de 2017
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA FAMA FUTURO S.L.
En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la mercantil Fama Futuro S.L. el día 7 de Junio de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en C/ Montalbán nº 3, 5º Izq de Madrid, el día 23 de junio de 2017 a las 12:00 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Estudio de la situación económica-financiera, y medidas a adoptar en su caso.
Segundo.- Ruegos y preguntas
Madrid, 7 de Junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración
